福建三农集团股份有限公司（1997年成立的化肥生产公司）

公司荣誉

母公司占地面积25万平方米，在职员工1000多人，其中各类专业技术人员200人，具有年产农药原药2万吨及年产化工产品5万吨的生产能力。下设7个生产车间，1个省级技术中心，现有草甘膦、福草灵、烧碱、氯乙酸、医药中间体等30多个产品、40多个品种，并通过ISO9001/ 2000质量体系认证，“白菜牌”系列农药产品荣获“福建省名牌产品”、“福建省著名商标”称号。

企业服务

企业拥有自营出口权，建有省内最大的农药连锁经营销售网络，在湖南、湖北、江西、四川等14个主要农业大省设有销售网点。2004年，公司被农业部评为“全国农资连锁经营重点企业”，产品远销东南亚、欧洲、拉美、非洲等30几个国家和地区。为用户提供满意的产品和服务是企业永恒的追求。

企业动态

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；

二、会议召开情况

1、现场召开时间：2008年11月3日（星期一）14：00。

网络投票时间：2008年10月30日～11月3日。

2、现场会议召开地点：福州市邦辉大酒店二楼会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司第五届董事会董事长

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、股改保荐机构代表人列席了本次会议。

三、会议出席情况

（一）总体情况：参加本次现场会议的股东及股东授权代表12人，代表有表决权的股份总数70，004，140股，占公司总股本的35．27%。

（二）非流通股股东出席情况

出席会议的非流通股股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份总数68，802，240股，占公司非流通股有表决权股份总数的82．72%，占公司总股本的34．67%。

（三）流通股股东出席情况

出席会议的流通股股东及股东授权代表2，094人，代表有表决权的股份总数33，631，214股，占公司流通股有表决权股份总数的29．17%，占公司总股本的16．95%。

1、参加现场投票的流通股股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份总数40，040股，占公司流通股有表决权股份总数的0．03%，占公司总股本的0．02%。

2、委托董事会投票的流通股股东4人，代表股份数1，161，860股，占公司流通股股份总数的1．008%，占公司总股本的0．59%；

3、参加网络投票的流通股股东2，086人，代表有表决权的股份总数32，429，314股，占公司流通股股份总数的28．13%，占公司总股本的16．34%。

三、议案的审议和表决情况

本次会议审议了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权置改革的方案》（以下简称：公司股改方案），本次会议以记名投票方式予以表决。

（一）公司股改方案投票表决结果

单位：股

公司股改方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过外，还已获得参加表决的流通股股东所持表决权三分之二以上通过，公司股改方案已获本次相关股东会议有效表决通过。

（二）公司参加投票的前十名流通股股东持股和对公司股改方案的表决结果

四、律师见证意见

本次股东大会由北京康达律师事务所律师周延律师、万华栋律师予以见证，并出具了《见证法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）本公司股权分置改革相关股东会议表决结果。

（二）北京康达律师事务所关于本次股权分置改革相关股东会议的法律意见书。